شركة ألتميت فارما ULTIMATE PHARMA ش.م.م

شركة ألتميت فارما ULTIMATE PHARMA ش.م.م
رأس المال المرخص به: 176,600,000 جم رأس المال المصدر والمدفوع: 130,000,000 جم المركز الرئيسي: مدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الرابعة – بلوك 1 – قطعة 21/22 – الاسكندرية رقم القيد بالسجل التجاري: 5448 استثمار الإسكندرية
دعـــــــوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة ألتميت فارما د/ علي حسن محمد شكيبان بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مراقبي الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة ألتميت فارما ش.م.م المقرر عقدها يوم السبت الموافق 8 / 3 / 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً و يليها إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) لشركة التميت فارما ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصراً و ذلك في مقر المصنع: المنطقة الصناعية الرابعة – برج العرب – بلوك 1 – قطعة 21/22. وفي حالة عدم إكتمال النصاب في الجلسه الأولى المقرر عقدها في 8 / 3 / 2025 يكون الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم السبت الموافق 12 / 4/ 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً و يليها إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) فى تمام الساعة الثالثة عصرأ
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
*. عرض و مناقشة وإقرار الميزانيات عن الأعوام السابقة التي لم تُناقش أو تُقر. *. عرض و مناقشة عروض الشراء المطروحه و اخذ الموافقه على أحداها. *. عرض إستقالات أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين و إنتخاب أعضاء بدلاً منهم وذلك في حالة التعثر في الحصول على موافقة الجمعية العمومية على أحد عروض الشراء المقدمة. *.ما يستجد من أعمال. *. تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة وفقا للمرفق. *.أخذ موافق الجمعية على تسجيل الأسهم الغير مسجل.
ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:
1- يجب على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا إيداع أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل. 2- لكل مساهم الحق في حضور الإجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. 3- لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز %10 من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20 % من الأسهم الممثلة في الإجتماع. 4- لا يجوز للجمعية المداولة في غير البنود المدرجة في جدول الاعمال. 5- الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية يلزم تقديمها الى مقر الشركة الرئيسي قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. 6- يكون إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثانى) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 20 % من رأس المال على الأقل. 7- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيض رأس المال أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض أو إدماجها أو بيعها أو تقسيمها فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع. **المادة قبل التعديل: حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 176,600,000 جنيه ( فقط مائة وستة وسبعون مليون وستمائة الف جنيها مصري لا غير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 130,000,000 جنيه (فقط مائة وثلاثون مليون جنيها مصريا لا غير ) موزعة علي عدد 1300000 سهم ( فقط مليون و ثلاثمائة الف سهماً)، قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة جنيهات مصري) كلها أسهم ذات حقوق والتزامات متساوية. **المادة بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 جنيه مصرى (فقط مليار جنيه مصرى لا غير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 130000000 جنيه (فقط مائة وثلاثون مليون جنيها مصريا لا غير ) موزعة علي عدد 1300000 سهم (فقط مليون و ثلاثمائة الف سهماً) ، قيمة كل سهم 100 جنيه مصرى (مائة جنيهات مصرى) كلها أسهم ذات حقوق والتزامات متساوية.