إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة…
كتبت/شيرين شرف
وسيط اليوم
2/3/2024
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لـ 3 منهم معلومات جنائية”) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – وشراء “العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وتقدر الممتلكات بقيمة مالية بلغت (120 مليون جنيه تقريباً).
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المزيد من الموضوعات
وزير الأوقاف يلتقي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش المؤتمر الدولى الخامس بجمهورية تتارستان…
مواصلة وزارة الصحة تنفيذ المرحلة الأولى للمرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات…
وزارة التضامن الإجتماعى تعلن إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان ” ايد واحدة” اعتبارًا من السبت المقبل لخدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا…