إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة…
كتبت/شيرين شرف
وسيط اليوم
2/3/2024
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لـ 3 منهم معلومات جنائية”) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – وشراء “العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وتقدر الممتلكات بقيمة مالية بلغت (120 مليون جنيه تقريباً).
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المزيد من الموضوعات
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تصدر تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2024…
وفاة ١٧ تلميذاً فى أكاديمية هيلسايد إنداراشا فى مقاطعة نييري إثر إندلاع حريق فى مسكن مدرسة بكينيا…
مايا مرسى وزيرة تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن للصندوق خلال أول 8 أشهر من عام 2024…