كشف قضيه غسل اموال بقيمه ١٥٠ مليون جنيه

بقلم/نرمين مراد

وسيط اليوم

5/7/2023

كشفت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال وذلك يقدر بنحو 150 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات بمجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الذى جمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
تم عرض المتهم على الجهات المختصه واتخاذ الاجراءات القانونيه .