تصريحات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
كتبت هبه الخولي
وسيط اليوم
26/10/2023
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة)
لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع إنستجرام :
https://www.instagram.com/moiegy
المزيد من الموضوعات
وزير الأوقاف يلتقي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش المؤتمر الدولى الخامس بجمهورية تتارستان…
مواصلة وزارة الصحة تنفيذ المرحلة الأولى للمرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات…
وزارة التضامن الإجتماعى تعلن إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان ” ايد واحدة” اعتبارًا من السبت المقبل لخدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا…