تصريحات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
كتبت هبه الخولي
وسيط اليوم
26/10/2023
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة)
لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع إنستجرام :
https://www.instagram.com/moiegy
المزيد من الموضوعات
وزير الزراعة يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي علي هامش “كوب 16″…
اسعار الذهب في مصر وعالمياً
افتتاح موسم الصيد في 11 نوفمبر الماضي وتنفيذ أول مزاد لبيع السمك والجمبري ببحيرة قارون بعد توقف 9 سنوات…