الاخطار الأول
شركة ألتميت فارما ULTIMATE PHARMA ش.م.م
رأس المال المرخص به ٦۰۰،۰۰۰، ١٧٦جم رأس المال المصدر والمدفوع ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ جم
المركز الرئيسي: مدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الرابعة – بلوك ١ – قطعة ٢١/٢٢ – الاسكندرية
رقم القيد بالسجل التجاري : ٥٤٤٨ استثمار الإسكندرية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة التميت فارما الدكتور علي حسن محمد شكيبان بدعوة السادة مساهمي الشركة
والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والسادة مراقبي
الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الأول) الشركة التميت فارما ش.م.م المقرر عقدها يوم
السبت الموافق ۲۰۲٦/۰۳/۱٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في مقر المصنع: المنطقة الصناعية الرابعة –
برج العرب – بلوك 1 قطعة ۲۲/۲۱ – الأسكندرية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى المقرر عقدها
في ١٤ مارس ۲۰۲٦ يكون الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم السبت الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٦ في
تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر المصنع المنطقة الصناعية الرابعة – برج العرب – بلوك 1- قطعة
٢٢/٢١ – الأسكندرية. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وذلك لمناقشة
جدول الأعمال الجمعية العامة العادية
1 – انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية، وتحديد
صفة كل عضو (رئيس مجلس الإدارة – عضو منتدب – أعضاء مجلس الإدارة).
۲ – تحديد بدلات الحضور والمكافات السنوية وأجور ومرتبات كل من:
. رئيس مجلس الإدارة العضو.
الأعضاء المنتدبين . أعضاء مجلس الإدارة.
وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية وطبقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقانون
– تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية القادمة، وتحديد أتعابه
السنوية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تفاصيل التعاقد معه
٤ – ما يستجد من أعمال.
ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى:
1 – يجب على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا إبداع أسهمهم في
مقر المصنع: المنطقة الصناعية الرابعة – برج العرب – بلوك ١ – قطعة ٢٢/٢١ – الأسكندرية .
أو في أحد البنوك المعتمدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل.
٢ – لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس
الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
– لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من
الأصوات يجاوز ١٠ من مجموع الأسهم الأسمية الرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٪٢٠ من الأسهم
الممثلة في الإجتماع.
٤- لا يجوز للجمعية المداولة في غير البنود المدرجة في جدول الاعمال.
۵ – الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية يلزم تقديمها إلى مقر الشركة
الرئيسي قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون
٪۵۰ من رأس المال على الأقل.
Y – يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع (الثاني) صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة
فيه من رأس المال .
– فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك إلى رئيس مجلس
إدارة الشركة مستوفيا الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما على
الأقل.
۹ – ت
About The Author
المزيد من الموضوعات
منتخب مصر يعبر إلى دور الـ32 بتعادل بطعم الانتصار أمام إيران في كأس العالم 2026
تبرعك حياة».. بنك الدم الإقليمي بالغربية يفتح أبوابه للمتبرعين والضيوف يوم 29 يونيو في حملة إنسانية لدعم المرضى والمصابين
الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بشراكتها مع مفوضية اللاجئين ويدعو إلى تقاسم الأعباء الدولية ودعم الدول المستضيفة